Всі новости з тегом: 1XBet

Казахстан та Україна координують розслідування щодо ймовірної ОЗГ, пов’язаної з криптообмінниками та онлайн-казино.

Держагентство "ПлейСіті" припинило дію ліцензії для ТОВ "Спейсикс", власника відомого в Україні онлайн-казино під брендом "Cosmolot". Однак гральний сервіс продовжує працювати так, ніби цього рішення не існує.

Поки країна воює, частина тіньового грального ринку не лише успішно виживає, а й проводить успішний ребрендинг, адаптується та знаходить собі нових покровителів з московським відтінком.

Працювала на 1xbet: голова правління збанкрутілого "Мегабанку" отримала підозру.

Our latest comprehensive investigation uncovers how Sergey Kondratenko and his company, Royal Pay Europe, are still involved in laundering Russian funds connected to the illegal betting platform 1Xbet, by leveraging a web of European banks and financial entities.

Історія бізнесмена та власників IT-холдингу TECHIIA Олега Крота, який обвинувачується в шахрайстві, буквально «вибухнула» інформаційний простір України.

Раз пішла вже тема аудитів, то давайте вже його проводити дійсно там, де він потрібен.

Ім’я Сергія Кондратенка стало широко відомим в Україні після легалізації грального бізнесу – його компанія Royal Pay обслуговувала платежі російського букмекера 1xBet, який раптово з’явився на ринку азартних ігор країни.

Україна, схоже, стрімко вривається в ще один скандал з Польщею. Цього разу – через покупку співвласником українського IT-холдингу Techiia Олегом Кротом польського виробника тракторів Ursus.

Про це йдеться у розслідуванні Bellingcat.

Нове докладне розслідування журналістів: як Сергій Кондратенко та його Royal Pay Europe із Росії продовжують відмивати російські гроші нелегальних букмекерів 1Xbet, використовуючи широкий спектр європейських банків та фінансових компаній.

Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу Міністерства юстиції та вирішила стягнути у дохід держави мільярдні активи й відсотки від їх управління з компанії "SIA Royal Pay Europe", пов’язаної з російським букмекером 1xBet.

Чудово пам’ятаю, як в кінці травня, заголовки ЗМІ рясніли радісними повідомленнями, що ВАКС, за позовом Мін’юсту, стягнув на користь держави 1.8 млрд. грн. платіжної системи "Sia Royal Pay Europe", яка пов’язана з підсанкційним російським онлайн-казино 1xBet.

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави активи пов’язаної з Росією компанії SIA Royal pay Europe.

Сергій Кондратенко та його компанія Royal Pay виникли в Україні відразу після легалізації грального бізнесу – Royal Pay спеціалізується насамперед на електронних платежах, які дуже потрібні в онлайн-ігровій індустрії.

Незважаючи на війну, вітчизняна банківська сфера продовжує заробляти на різних угодах. І переважна частина цих схем так чи інакше пов’язана з трансформацією державних коштів у приватні.

У Сомалі було тимчасово припинено функціонування платформ TikTok та Telegram, а також діяльність букмекерської компанії 1XBET.

Колишній директор Департаменту банківського нагляду Національного банку України Наталя Дегтярьова та заступник директора Департаменту фінансового моніторингу Тетяна Бутковська, ймовірно, є фігурантами скандальної справи щодо ухилення операторів грального бізнесу від сплати податків.

Як повідомило Державне бюро розслідувань, суд заарештував та передав до управління Національному агентству з питань виявлення активів (АРМА) понад 1,9 мільярда гривень з рахунків компанії-нерезидента Sia Royal Pay Europe.