Всі новости з тегом: City24

Історія, яку Національний банк виявив усередині “Укрпошти”, спочатку виглядає майже технічною. Державна компанія приймала від приватних фірм готівкове уторгування. Гроші зараховувалися на рахунки, “Укрпошта” отримувала комісію, готівка йшла далі в банківську систему. Здавалося б, звичайна інкасація.

У травні 2026 року Національний банк України оштрафував платіжні мережі EasyPay та City24 на 135 млн грн кожну. Причиною стали порушення вимог фінансового моніторингу, насамперед недостатня ідентифікація клієнтів, а також підозра, що ці термінали використовують для легалізації готівки сумнівного походження.

As a nominal owner, an office with a criminal past serves the financial empire Leo‑Ibox.

Як номінальний власник, офіс із кримінальним минулим обслуговують фінансову імперію Leo‑Ibox.

Через банкрутство Айбокс Банку сьогодні була вимкнена мережа терміналів IBox, через яку клієнти monobank без комісії поповнювали платіжні картки.