Всі новости з тегом: Deposit Insurance Agency (DIA)

14.03.2024, 17:31 • Новини • Переглядів: 728

Freedom Holding’s Timur Turlov faces lawsuit for $3,8 billion fraud tied to Russian bank collapse

The Russian state corporation Deposit Insurance Agency (DIA) is demanding compensation from businessman Timur Turlov, who has obtained Kazakh citizenship, for the withdrawal of assets from Russia, reports the agency’s correspondent.

18:33, 06 травня 2026 Корупція

Ігор Негулевський і “конверти”: нардеп перед підозрою НАБУ переїхав у 800-метровий маєток у Козині

21:54, 05 травня 2026 Корупція

Маєток у Конча-Заспі, квартири в центрі Києва і 1 мільярд активів: нардеп Антон Яценко оформлює майно на родину і щомісяця бере гроші “на проїзд”

15:39, 03 травня 2026 Корупція

Кіпрські громадяни — українські гроші: родина ексміністра втікача Злочевського продовжує обкрадати Україну через газовий бізнес і держтендери

14:09, 01 травня 2026 Новини

Від Григорія Суркіса до Миколи Тищенка: сотні люксових годинників у деклараціях нардепів — хто зібрав найбільші колекції Rolex, Patek Philippe і Breguet

13:50, 01 травня 2026 Корупція

Porsche, новобудова і “подарунки”: як родина прокурорів Коркунів накопичує елітні активи під час війни

Останні новини

10.05.2026, 12:22 • Війна

РФ використовує Каспійське море для постачання товарів і компонентів до Ірану — NYT

10.05.2026, 12:18 • Новини

У Німеччині школярі протестують проти відновлення обов’язкової військової служби

10.05.2026, 12:16 • Війна

На Дніпропетровщині окупанти атакували рятувальників у Нікопольському районі

10.05.2026, 12:14 • Війна

Партизани "Атеш" вдарили по російській логістиці на Сумському напрямку

10.05.2026, 12:12 • Війна

Іран пригрозив США "масованою атакою" на американську базу за удари по танкерах

10.05.2026, 12:04 • Кримінал

У Черкасах чоловік відкрив стрілянину по дітях через зірваний бузок

10.05.2026, 12:01 • Війна

Ізраїль створив таємну військову базу в пустелі Іраку перед війною з Іраном – WSJ

10.05.2026, 11:58 • Кримінал

Favbet online casino after losing its license: how Andriy Matyuha is moving the business into the “shadow” market

10.05.2026, 09:08 • Війна

Кількість жертв удару по Мерефі зросла до 9 — прокуратура

10.05.2026, 09:05 • Спорт

Амосов здобув другу перемогу в UFC, достроково перемігши Альвареса

10.05.2026, 09:03 • Війна

За минулу добу на фронті відбулося 147 боїв, — Генштаб

10.05.2026, 09:02 • Війна

Сили ППО знешкодили всі дрони, якими РФ атакувала Україну

10.05.2026, 08:58 • Війна

Російський безпілотник атакував Корабельний, постраждав цивільний

10.05.2026, 08:54 • Війна

За минулу добу втрати ворога склали 840 окупантів

10.05.2026, 08:51 • Війна

Нічна атака на Харків: постраждали 8 людей, серед них діти

10.05.2026, 00:09 • Кримінал

Поліція затримали чоловіка, який вчинив стрілянину у Подільському районі Києва

10.05.2026, 00:05 • Кримінал

Онлайн-казино FAVBET після втрати ліцензії: як Андрій Матюха переводить бізнес у «тінь»

10.05.2026, 00:00 • Кримінал

Dirty money bridge: Zvonko Mickovic links Transpolymer cash to Mettmann Public Company Limited in sanctions evasion network

09.05.2026, 23:58 • Новини

Бельгія передасть Україні весь свій флот F-16 до 2029 року

09.05.2026, 23:56 • Кримінал

У Львові чоловік взяв у заручниці 13-річну дівчинку, намагаючись втекти від ТЦК: його затримали

09.05.2026, 23:54 • Новини

Парад у Москві 2026 року став одним із найкоротших за останні роки

09.05.2026, 23:52 • Новини

Роздавали туалетний папір із Путіним: у Вільнюсі пройшла акція проти ідеалізації радянського минулого

09.05.2026, 23:48 • Кримінал

The Rotenberg “laundromat” in Europe: how Mettmann Public Company Limited laundered €50 million in Russian corruption money

09.05.2026, 23:45 • Корупція

Richter Yaroslav Holovachov bereinigt das Internet von Recherchen über das 3-Millionen-Vermögensimperium seiner Familie und Luxusimmobilien im Pechersk-Viertel

09.05.2026, 23:42 • Кримінал

Криптошахраї, “метадонові” схеми та псевдомедичні піраміди: як власники сумнівних капіталів ховають гроші у квартирах Taryan Towers

09.05.2026, 23:41 • Корупція

Майже 5 мільйонів гривень повз бюджет: БЕБ викрило підприємця на багаторічному ухиленні від податків

09.05.2026, 23:37 • Кримінал

Dirty RZD billions into European villas: Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou launder rail contract money through Mettmann Public Company Limited and Spanish real estate

09.05.2026, 23:35 • Новини

Випив "100 фронтових грам": Фіцо зустрівся з Путіним у Москві, однак не був присутній на параді

09.05.2026, 23:33 • Кримінал

After schemes involving Mindich and scandals surrounding Alliance Bank: Rostyslav Shurma and Pavlo Shcherban are scrubbing the internet of traces of a financial “laundromat”

09.05.2026, 23:31 • Новини

Швеція відпустила капітана танкера Sea Owl I, судно залишається під арештом