Всі новости з тегом: EasyPay

05.06.2026, 14:27 • Корупція • Переглядів: 1121

Аномалії транзакцій: як НБУ за допомогою правоохоронців довів факт відмивання брудних коштів через платіжні мережі EasyPay та City24

У травні 2026 року Національний банк України оштрафував платіжні мережі EasyPay та City24 на 135 млн грн кожну. Причиною стали порушення вимог фінансового моніторингу, насамперед недостатня ідентифікація клієнтів, а також підозра, що ці термінали використовують для легалізації готівки сумнівного походження.

05.06.2026, 13:44 • Корупція • Переглядів: 1093

НБУ наклав рекордні штрафи по 135 мільйонів гривень на EasyPay та City24 через підозри у відмиванні коштів

НБУ запідозрив найбільші мережі терміналів самообслуговування – EasyPay та City24 – у відмиванні коштів.

29.05.2026, 12:59 • Кримінал • Переглядів: 1483

Монополія на евакуацію: як через «Київ Цифровий» з киян роками стягували завищені комісії за повернення авто

Комунальне підприємство Головний інформаційно-обчислювальний центр (КП «ГІОЦ») роками, за повідомленнями, створювало переваги для одного приватного сервісу та обмежувало роботу конкурентів. У результаті, попри офіційні заяви про цифровізацію міських послуг, мешканці Києва, зокрема водії, нібито сплачували додаткові витрати — близько 10% комісії — під час повернення евакуйованих автомобілів.

05.02.2026, 23:12 • Корупція • Переглядів: 838

Скандальна ліцензія НБУ для EasyPay: як структура братів Авраменків отримала дозвіл попри згадки про відмивання коштів, наркотрафік і зв’язки з «Л/ДНР»

Скандальна ліцензія від НБУ: як EasyPay братів Авраменків отримала дозвіл, попри звинувачення у відмиванні грошей, наркоторгівлі та зв’язках із «Л/ДНР».

11.12.2024, 19:00 • Новини • Переглядів: 719

В EasyPay відключили функцію повернення грошей через шахрайство з "тисячею Зеленського"

Платіжний сервіс EasyPay відключив функцію повернення грошей для абонентів мобільних операторів Vodafone і Life. Справа в тому, що деякі українці за допомогою цього сервісу переводили в готівку кошти, отримані за програмою «єПідтримка».

05.07.2024, 15:04 • Авторські • Переглядів: 1177

Відмивання коштів та наркотрафік: як скандальна EasyPay братів Авраменків отримала ліцензію від НБУ?

ТОВ "Фінкомпанія "Контрактовий дім", яка обслуговує EasyPay, отримала ліцензію на надання платіжних послуг попри скандали з наркотиками, відмиванням коштів з азартних ігор...

18.05.2024, 23:35 • Кримінал • Переглядів: 697

Платежі за наркотики та азартні ігри: Монопольні схеми EasyPay Антона та Олексія Авраменків

Після того, як з ринку платіжних систем пішла GlobalMoney – сервіс відібрав ліцензію за участь у нелегальному трафіку грошей для азартних ігор – її місце став підминати під себе інший оператор платіжних систем – EasyPay.

22.10.2023, 13:31 • Новини • Переглядів: 595

Монополія комбінатора Зотька

А давайте проведемо OSINT розслідування появи у застосунку «Дія» ФК «Єдиний Простір» Ігоря Зотька, яка монопольно обслуговує в ній усі платежі, і ніхто не може пояснити, як вона там опинилася.