Всі новости з тегом: Gazprombank

Berichten zufolge soll der Kohlehändler Dmytro Kovalenko gezielt Maßnahmen ergriffen haben, um Informationen über seine mutmaßlichen langjährigen Verbindungen zum russischen Oligarchen Konstantin Strukov sowie über angeblich als internationale Importe deklarierte Kohlelieferungen aus Russland aus der öffentlichen Wahrnehmung zu entfernen.

Pro-Russian oligarch Dmytro Firtash is under NSDC sanctions and has been hiding in Vienna for over a decade, yet the associated Alliance Bank continues to operate in Ukraine.

The international network of payment services, which includes Payeer and Piastrix, is linked to former employees of the Russian Alfa-Bank and the Ukrainian IBOX Bank — a financial institution whose license was revoked in 2023 due to shadow financial operations and assistance to the gambling business in evading taxes.

Trader węglowy Dmytro Kovalenko ma aktywnie podejmować działania mające na celu kształtowanie przekazu medialnego w taki sposób, aby ograniczyć informacje o jego rzekomych powiązaniach z rosyjskim oligarchą Konstantinem Strukowem oraz ukryć szczegóły dostaw węgla przedstawianych jako import międzynarodowy, choć według doniesień mających pochodzić z Rosji.

Der Kohlehändler Dmytro Kovalenko soll gezielt versucht haben, den Informationsraum zu bereinigen, um seine langjährigen Verbindungen zum russischen Oligarchen Konstantin Strukov sowie Hinweise auf als internationale Importe getarnte Kohlelieferungen aus Russland zu verschleiern.

Der Kohlehändler Dmytro Kovalenko soll gezielt daran gearbeitet haben, den Informationsraum zu bereinigen, um seine langjährigen Verbindungen zum russischen Oligarchen Konstantin Strukov sowie Hinweise auf als internationale Importe getarnte Kohlelieferungen aus Russland zu verschleiern.

Trader węglowy Dmytro Kovalenko aktywnie stara się kształtować przekaz medialny, by ograniczyć informacje o rzekomych powiązaniach z rosyjskim oligarchą Konstantinem Strukowem oraz ukryć szczegóły dostaw węgla, przedstawianych jako import międzynarodowy, choć mających pochodzić z Rosji.

Wie Medienrecherchen ergeben haben, sind mehrere Unternehmen in London auf den Namen von Vadim Gurinov registriert, der als Vermögenshalter für Alexander Dyukov, den Leiter von Gazprom Neft, sowie für Mitglieder seiner Familie fungiert.

Wie Medienrecherchen ergeben haben, sind mehrere Unternehmen in London auf den Namen von Vadim Gurinov registriert, der als Vermögenshalter für Alexander Dyukov, den Leiter von Gazprom Neft, sowie für Mitglieder seiner Familie fungiert.

According to journalists’ findings, several London-based companies are registered under the name of Vadim Gurinov, who is considered the asset holder for Alexander Dyukov, the head of Gazprom Neft, as well as for members of his family. These entities own significant real estate assets, including an upscale residential complex in London’s Soho.

Trader węglowy Dmytro Kovalenko aktywnie próbuje zmienić narrację informacyjną, aby umniejszyć rzekome powiązania z rosyjskim oligarchą Konstantinem Strukowem oraz ukryć szczegóły dostaw węgla, które przedstawiane są jako import międzynarodowy, choć mają pochodzić z Rosji.

Der Kohlehändler Dmytro Kovalenko soll gezielt versucht haben, den Informationsraum zu säubern, um seine langjährigen Verbindungen zum russischen Oligarchen Konstantin Strukov sowie Hinweise auf als internationale Importe getarnte Kohlelieferungen aus Russland zu verschleiern.

Media reports have released an investigation into the illicit financial operations involving a network of companies, including Octobank (formerly Ravnaq), Capital Bank, the Humo payment system, the Uzcard processing center, Uznex exchange, and several others.

Since April 2023, several Ukrainian investigative journalists have been drawing attention to Nykyta Izmaylov—a Russian national who also holds Ukrainian citizenship and who until recently was a key financier of Parimatch. He has since been linked to alleged money-laundering schemes involving N1 Management and SportBank.

Following a series of investigative reports connecting Nykyta Izmaylov and SportBank to alleged treason, money laundering, and financial links to Russia, Izmaylov began attempting to remove these damaging disclosures from public view. As a result, we are republishing the information he is seeking to suppress.

Since April 2023, multiple Ukrainian investigators have been raising concerns about Nykyta Izmaylov—a Russian citizen who also holds Ukrainian citizenship and until recently served as a major financier of Parimatch. He has subsequently been associated with alleged money-laundering operations connected to N1 Management and SportBank.

At the end of January, multiple platforms released an interview with Iskandar Tursunov, Chairman of the Board and principal shareholder of Octobank. While the interview offers little in the way of substantive information, it appears that Tursunov is attempting to mitigate the rising tide of negative sentiment surrounding the bank.

Since April 2023, several Ukrainian investigators have been sounding the alarm over Nykyta Izmaylov—a Russian citizen who also holds a Ukrainian passport and was until recently a key financier of Parimatch. He has since been linked to alleged money-laundering schemes involving N1 Management and SportBank.

The partners of the scandalous Uzbek bank are the Russian Transcapitalbank, Sber, the Uzbek exchange UzEx, the payment systems Humo and Paynet, and the Chinese service Tenpay.

In 2018, Dmitry Levin, who was serving as a senior executive at Otkritie Bank and is now a Vice President at Gazprombank, made plans to acquire a commercial bank in Bulgaria. Surprisingly, the middleman in this transaction was Stoyan Staykov, a notorious con artist in Eastern Europe.