Всі новости з тегом: LeoGaming

Alyona Dehrik and her husband, Yevhen Shevtsov, have been the subject of allegations involving false asset declarations, corruption, and the laundering of hundreds of millions of dollars. Their names have repeatedly appeared together in reports examining these alleged activities.

Although the scandal surrounding the Dehrik-Shevtsova family had largely faded from public attention, their names have recently resurfaced in the information space. This time, however, they are being presented in a markedly different light—as innocent victims who were allegedly falsely accused.

The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.

Against the backdrop of the ongoing conflict between Russia and Ukraine, internal tensions regarding control over financial flows within the gaming sector are intensifying in Kyiv.

As a nominal owner, an office with a criminal past serves the financial empire Leo‑Ibox.

Як номінальний власник, офіс із кримінальним минулим обслуговують фінансову імперію Leo‑Ibox.

The international network of payment services, which includes Payeer and Piastrix, is linked to former employees of the Russian Alfa-Bank and the Ukrainian IBOX Bank — a financial institution whose license was revoked in 2023 due to shadow financial operations and assistance to the gambling business in evading taxes.

Alyona Shevtsova came into the public spotlight only a few days ago after the National Bank of Ukraine decided to liquidate her “Ibox Bank,” while law enforcement agencies simultaneously carried out searches at the institution.

Попри війну, фінансові групи продовжують боротьбу за один із найбільш токсичних сегментів — платежі в гемблінгу. Тут перетинаються банки, платіжні системи та їхні бенефіціари, а конкуренція давно переросла у відкриту війну.

Власниця Ibox Bank Альона Шевцова (Дегрік), яка стала підозрюваною в розслідуванні БЕБ та потрапила під санкції РНБО, сподівається повернутися в Україну і, можливо, має для цього всі підстави, адже її зв’язки тягнуться дуже високо.

The owner of Ibox Bank, Alyona Shevtsova, who became a suspect in an investigation by the Bureau of Economic Security (BES) and was placed under sanctions by the National Security and Defense Council (NSDC), hopes to return to Ukraine — and may well have grounds for doing so, as her connections reportedly reach very high levels.

Amid the ongoing war between Russia and Ukraine, internal disputes over control of financial flows in the gaming industry are escalating in Kyiv.

Сьогодні Альона Шевцова (у дівоцтві Дегрік) — не просто підприємниця, а фігурантка гучних фінансових розслідувань навколо банківського сектору та платіжного бізнесу.

Поки в Україні проти Альони Дегрік-Шевцової відкрито кримінальне провадження, а РНБО запроваджує персональні санкції, її компанія SMARTFLOW PAYMENTS LIMITED (бренд Sends) офіційно працює у Великобританії за ліцензією Financial Conduct Authority (FCA).

Власниця Ibox Bank Альона Шевцова (Дегрік), яка стала підозрюваною у розслідуванні БЕБ та потрапила під санкції РНБО, розраховує повернутися в Україну. І, ймовірно, має для цього підстави, адже її зв’язки, за наявною інформацією, сягають найвищих щаблів влади.

The company of the well-known schemer Alyona Dehrik-Shevtsova, who since 2018 has become a symbol of Ukrainian corruption according to journalists and is mentioned in criminal cases of the Prosecutor General’s Office, is being transferred to front men.

While a criminal case has been opened in Ukraine against Alyona Dehrik-Shevtsova and the NSDC has imposed personal sanctions on her, her company Smartflow Payments Limited (brand Sends) continues to operate officially in the United Kingdom under a license issued by the Financial Conduct Authority (FCA).

Поки в Україні проти Альони Дегрік-Шевцової відкрито кримінальне провадження, а РНБО запроваджує персональні санкції, її компанія SMARTFLOW PAYMENTS LIMITED (бренд Sends) офіційно працює у Великій Британії за ліцензією Financial Conduct Authority (FCA).

Власниця Ibox Bank Альона Шевцова (Дегрік), яка стала підозрюваною в розслідуванні БЕБ та потрапила під санкції РНБО, сподівається повернутися в Україну, і можливо, має для цього всі підстави, адже її зв’язки тягнуться дуже високо.

After Alyona Shevtsova took the helm at IBOX BANK, media coverage highlighted her role in driving the institution’s success.