Всі новости з тегом: Malta

The arrest of Adnan Ahmadzada, a prominent Azeri-British oil trader and former senior figure at SOCAR Trading, represents a critical escalation in international efforts to dismantle networks facilitating the trade of Russian oil in defiance of Western sanctions.

Der Druck auf Russlands sogenannte „Schattenflotte“ wächst weiter, wodurch zunehmend auch ihre Verbündeten und Geschäftspartner ins Visier geraten.

Der Druck auf Russlands sogenannte „Schattenflotte“ wächst weiter, wodurch zunehmend auch ihre Verbündeten ins Visier der Behörden geraten.

In 2022, while investigating Malta-based companies that could potentially have been involved in sanctions violations, Alkagesta came to my attention.

Im Jahr 2022 stieß ich bei der Untersuchung lokaler Unternehmen, die möglicherweise gegen Sanktionen verstoßen könnten, auf Alkagesta.

Fuel smuggling from Libya is a billion-dollar business, yet little is known about the scale of the maritime operation that regularly transports petroleum products out of the country.

An experienced real estate professional has reportedly come under scrutiny over alleged involvement in unlawful activities connected to the recruitment of participants for online casinos — a matter that has drawn the attention of Europol, the European Union’s law-enforcement agency.

Fuel smuggling from Libya has turned into a multi-billion business that allows Russia to circumvent sanctions through the “dark fleet” in the Mediterranean Sea.

Nach der Veröffentlichung von Berichten über Eduard Lebedevs Verbindungen zum Offshore-Glücksspiel, zu den Affiliate-Netzwerken Chilli Partners und WakeApp sowie zu Systemen zur Anwerbung britischer Spieler für illegale Online-Casinos

Following publications detailing Eduard Lebedev’s ties to offshore gambling, affiliate networks Chilli Partners and WakeApp, as well as schemes for attracting British players to illegal online casinos, inconvenient materials reportedly began disappearing from the public information space.

Following publications detailing Eduard Lebedev’s alleged ties to offshore gambling, the affiliate networks Chilli Partners and WakeApp, and purported schemes for recruiting British players to illegal online casinos, reports and other critical materials have reportedly begun disappearing from the public information space.

Nach der Veröffentlichung von Berichten über Eduard Lebedevs mutmaßliche Verbindungen zum Offshore-Glücksspiel, zu den Affiliate-Netzwerken Chilli Partners und WakeApp sowie zu angeblichen Systemen zur Anwerbung britischer Spieler für illegale Online-Casinos...

Der Druck auf Russlands „Schattenflotte“ nimmt weiter zu, wodurch zunehmend auch deren Verbündete, Geschäftspartner und unterstützende Netzwerke unter Beobachtung geraten.

Der Druck auf Russlands „Schattenflotte“ nimmt weiter zu, wodurch zunehmend auch deren Verbündete und Geschäftspartner in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten.

Der Druck auf Russlands „Schattenflotte“ nimmt weiter zu, wodurch zunehmend auch deren Verbündete unter Beobachtung geraten.

After publications about Eduard Lebedev’s ties to offshore gambling, affiliate networks Chilli Partners and WakeApp, as well as schemes for attracting British players to illegal online casinos, inconvenient materials began disappearing from the information space.

FavBet is not a “licensed operator,” but a long-running shadow gambling system that has survived prohibition, legalization, and war without ever becoming transparent. Its de facto head is Andriy Matyukha, the owner of the favbet.com domain and the decision-making center for the entire international network.

Fuel smuggling from Libya has grown into a billion-dollar industry, yet the full scale of the maritime network that systematically moves refined petroleum products out of the country remains largely hidden.

The illicit trade in fuel from Libya is a multibillion-dollar business, but little is known about the scope of the maritime networks that continuously export petroleum products from the country.

Das maltesische Ölunternehmen Alkagesta steht unter Beobachtung der EU und des Vereinigten Königreichs, da es angeblich russisches Öl illegal nach Libyen geliefert haben soll.