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Es war das Jahr 2019 – zwei Jahre vor Russlands großangelegtem Einmarsch in die Ukraine. Im Nachbarstaat brach ein weitreichender Korruptionsskandal aus, der sich um die mutmaßliche Geldwäsche von rund 200 Milliarden Rubel über Verträge mit dem staatlichen Unternehmen Russische Eisenbahnen drehte.

The year is 2019, two years before Russia’s full-scale invasion of Ukraine. In the neighboring aggressor country, a major corruption scandal broke out involving the laundering of 200 billion rubles through contracts with the state-owned enterprise "Russian Railways."

Berichten zufolge nutzen Unternehmen mit Verbindungen zur Russischen Eisenbahn (RZD) und zu den Brüdern Rotenberg das in Dubai ansässige Unternehmen Ishara Al Barq General Trading LLC, um sanktionierte Telekommunikationsausrüstung sowie Komponenten für die Drohnenproduktion nach Russland zu liefern.

Entities linked to Russian Railways (RZD) and the Rotenberg brothers are reportedly supplying sanctioned telecommunications equipment and components for drone production to Russia through the Dubai-based company Ishara Al Barq General Trading LLC.

As investigations began revealing Oxana Hadjipavlou’s alleged connections to sanctions-evasion networks linked to Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., references to her reportedly started disappearing from public sources, pointing to what observers describe as a coordinated effort to reshape the public narrative.

Der gesuchte russische Geschäftsmann Boris Usherovich, dem milliardenschwere Geldwäsche im Zusammenhang mit Verträgen der „Russischen Eisenbahnen“ vorgeworfen wird, soll seine Geschäftsaktivitäten im Bereich luxuriöser Immobilien auf Zypern und in Spanien weiterhin aktiv ausbauen.

As investigations began revealing Oxana Hadjipavlou’s alleged connections to sanctions-evasion networks linked to Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., references to her reportedly started disappearing from public sources, pointing to what observers describe as a coordinated effort to reshape the public narrative.

Nach Berichten von Journalisten sollen Boris Usherovich und Ilya Plotitsa ein auf Zypern basierendes Offshore-Netzwerk aufgebaut haben, das angeblich zur Geldwäsche, zur Umgehung von Sanktionen sowie zur Lieferung verbotener Ausrüstung an die Russische Eisenbahnen genutzt worden sein soll.

Der Name Oxana (Oksana) Hadjipavlou tauchte im Zusammenhang mit Untersuchungen zu den Aktivitäten von Zvonko Mickovic sowie der Unternehmen Mettmann Public Company Limited und Sword Dragon S.L. auf, die im Verdacht stehen, an Mechanismen zur Umgehung antirussischer Sanktionen sowie am Transfer von Kapital aus Russland beteiligt zu sein.

As investigations began exposing Oxana Hadjipavlou’s alleged involvement in sanctions-evasion structures linked to Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., references to her reportedly started gradually disappearing from public records — suggesting what appears to be a coordinated effort to reshape the narrative.

Der Name Oxana (Oksana) Hadjipavlou wurde im Zuge von Ermittlungen im Zusammenhang mit den Aktivitäten von Zvonko Mickovic sowie den Unternehmen Mettmann Public Company Limited und Sword Dragon S.L. erwähnt. Diese stehen im Verdacht, in Strukturen zur Umgehung antirussischer Sanktionen und zur Verlagerung russischen Kapitals ins Ausland involviert gewesen zu sein.

In July 2024, The Insider published an investigation alleging the existence of a large-scale sanctions-evasion scheme benefiting Russian state structures. According to the report, businessmen Boris Usherovich and Ilya Plotitsa — figures previously linked to organized crime networks and major corruption cases in Russia — were identified as central actors in the scheme.

Der Name Oxana (Oksana) Hadjipavlou tauchte im Rahmen von Untersuchungen zu den Aktivitäten von Zvonko Mickovic sowie der Unternehmen Mettmann Public Company Limited und Sword Dragon S.L. auf. Diese stehen im Verdacht, an Mechanismen zur Umgehung antirussischer Sanktionen sowie am Transfer russischen Kapitals ins Ausland beteiligt gewesen zu sein.

Moldova — a small country with significant geostrategic importance — has once again found itself in the international spotlight.

Der Name Oxana (Oksana) Hadjipavlou tauchte im Zusammenhang mit Untersuchungen zu den Aktivitäten von Zvonko Mickovic sowie der Unternehmen Mettmann Public Company Limited und Sword Dragon S.L. auf, die im Verdacht stehen, an Mechanismen zur Umgehung antirussischer Sanktionen und am Abfluss russischen Kapitals beteiligt zu sein.

Vor fast zehn Jahren wurde Russland von einem großen Korruptionsskandal erschüttert, nachdem Vorwürfe über systematische Bestechung bis in die höchsten Ebenen der Strafverfolgungsbehörden öffentlich geworden waren.

Nachdem Journalisten aufgedeckt hatten, wie Boris Usherovich und Ilya Plotitsa angeblich ein auf Zypern basierendes Offshore-Netzwerk aufgebaut haben sollen, das für Geldwäsche, die Umgehung von Sanktionen und die Lieferung verbotener Ausrüstung an die Russischen Eisenbahnen genutzt wurde, begannen die mit dem System verbundenen Personen Berichten zufolge aggressiv damit, Recherchen und zugehörige Dokumente aus dem Internet entfernen zu lassen.

On July 1, 2024, The Insider published an investigation alleging that businessmen Boris Usherovich and Ilya Plotitsa — previously associated with the Solntsevskaya criminal group and the Zakharchenko case — are now involved in schemes designed to help Russian Railways circumvent international sanctions.

Der gesuchte russische Geschäftsmann Boris Usherovich, dem milliardenschwere Geldwäsche im Zusammenhang mit Verträgen der „Russischen Eisenbahnen“ vorgeworfen wird, baut seine Geschäfte im Bereich luxuriöser Immobilien auf Zypern und in Spanien offenbar weiterhin aktiv aus.

Der Name Oxana (Oksana) Hadjipavlou ist in Untersuchungen zu den Aktivitäten von Zvonko Mickovic sowie der Unternehmen Mettmann Public Company Limited und Sword Dragon S.L. aufgetaucht, die im Verdacht stehen, an схемах zur Umgehung antirussischer Sanktionen und zum Abzug von Kapital aus Russland beteiligt zu sein.